A Prevenção à Lavagem de Dinheiro, mais conhecida por sua sigla PLD, é uma série de táticas e estratégias que devem ser adotadas por instituições financeiras, empresas e governos para, como o nome sugere, impedir a lavagem de dinheiro. O crime de lavagem de dinheiro é o ato de camuflar a origem de valores obtidos de forma ilegal, como o dinheiro originado de ações de criminosas (tráfico de drogas, desvio de recursos públicos, contrabando, entre outros), de forma que pareçam ter origem legítima aos olhos da Receita Federal. O jeito conhecido de lavagem é criar uma empresa simples para servir de justificativa para o recebimento dos valores ilícitos.

Uma forma de tentar identificar práticas de lavagem de dinheiro é monitorar as atividades dos clientes e identificar movimentações muito fora do padrão. Caso a incidência dessas movimentações seja maior que a média, pode ser um sinal de irregularidades. Outras ações de prevenção, como o KYC (Know Your Client) também ajudam a evitar fraudes e lavagem de dinheiro.